Polícia Federal faz operação contra câmbio ilegal de moeda estrangeira em Amparo


Corporação cumpre três mandados de busca e apreensão no município. Objetivo é apurar crimes contra o sistema financeiro por parte de uma empresa. A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27), uma operação contra câmbio ilegal de moeda estrangeira em Amparo (SP). De acordo com a investigação, o objetivo é apurar crimes contra o sistema financeiro e evasão de divisas com um prejuízo total de R$ 115 milhões. As atividades eram desenvolvidas sem a autorização do Banco Central.
No total, são cumpridos três mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas de Amparo. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Federal de São Paulo. A operação recebeu o nome de “Cash Box” e as investigações começaram em 2020, a partir de informações compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
De acordo com a PF, o Coaf apontou irregularidades nas transações relacionadas a uma pessoa jurídica do município. Durante as investigações, a corporação identificou que a empresa investigada atuava no mercado de câmbio paralelo, comercializando dinheiro estrangeiro em espécie, “e também fazendo operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior”.
Segundo o relato do Coaf à Polícia Federal, foi registrada uma movimentação em espécie no valor de R$ 115,4 milhões em um intervalo de cinco anos, entre 2 de março de 2015 e 1º de junho de 2020. Além disso, em 2019, a empresa recebeu R$ 83 milhões, também em dinheiro.
O nome da operação, “Cash Box” (Caixa de recebimentos, em inglês), faz referência à empresa utilizada para as transações. Ela funcionava como um local para receber pagamentos. Os investigados vão responder por crimes contra instituição financeira com penas que podem chegar a 10 anos de prisão.
Polícia Federal deflagrou operação contra câmbio ilegal em Amparo
Divulgação/Polícia Federal
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